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      Curso Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo in Guadalajara


      • Curso Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Photo #1
      1 of 1
      October 1, 2019

      Tuesday   6:00 PM

      55 Calle Independencia , Centro
      Guadalajara, Jalisco

      Performers:
      • No Performers Listed
      EVENT DETAILS
      Curso Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

      Este curso es indispensable para todas las empresas y entidades financieras consideradas como vulnerables para el lavado de dinero, de acuerdo a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de la Ley del Mercado de Valores.Además es indispensable para presentar el examen de certificación como oficial de cumplimiento y auditor. Duración: 12 horasTemario: 1. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo2. clasificación de operaciones3. política de identificación del cliente4. política de conocimiento del cliente5. tipologías nacionales e internacionales6. obligaciones 7. actividades vulnerables y uso de efectivo8. enfoque basado en riesgo Curso registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

      Categories: Business & Networking

      Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.